亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能感兴趣的事有限公司

孤独董事 2015 年度履职养护举报

2015年,作为伊犁洁能感兴趣的事有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)的

孤独董事,咱们战场职掌任姿态向总效果配偶,为了技术维护中小配偶救济金和公司救济金,

笔直的依照顾虑法度、法规和协会的文字、对孤独董事的细则判定,

真正地、勤勉的、职掌行使孤独董事的任务和任务,即时默认公司的生产经纪养护。

养护,关怀公司的可持续开展,确实的插脚2015由公司聚集相干相遇,在该董事会

它将审察顾虑事项宣布公正的、成立的孤独风景,做为公司的一世纪一次的研制准备,

会迷信委任、度量衡基准公司的经纪和开展起到了确实的的,本公司的检修和

配偶特殊中小配偶。如今的2015年度业绩举报如次:

一、孤独董事的基本养护

作为公司的孤独董事,咱们都有专业资质和任务最大限度的,忙于专业。

真心实意的基金了装饰的亲身参与。我人事栏的任务亲身参与、以下专业背景资料和兼任任务。:

张假造假造,男,学院本科。原呼和浩特人民岸使分叉、奇纳河岸呼和浩特

特殊支书、对奇纳河岸内蒙古使分叉总统、奇纳河岸山西使分叉总统、信用卡的指挥部

心的行政经理、对奇纳河取缔国际金融研究院院长,本公司孤独董事。

匡树辉假造,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开学院法学硕士,加入会

计师,央视联邦麻醉品编者、首席采访者。本公司孤独董事。

周子胜假造,男,1949 年 5 月 7 日亲自携带,1983 奇纳河人民学院交换经济系西装背心用的怀表链条

业,首都经济交换学院国家的经济状况兼职教授,奇纳河民主建国会。奇纳河保密的业协会前副

的草书体大号铅字长和任务基准委任主任,如今归休了;第一前感兴趣的事有限公司(原渤海水业

感兴趣的事有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

既然Sheng假造运用辞去公司孤独董事有意义的聚会,战场顾虑判定执行任务 2015 年 5 月 29 日召

第一吐艳的公司 2014 年度配偶大会推选发生新的孤独的趋势。

苗俊假造,男,1970年8月亲自携带的,学院本科,经济师。他在工行河南使分叉肩起。

总荣誉、对上海岸北京使分叉赞颂部副行政经理、上海浦东机场开展岸北京使分叉赞颂

子公司副行政经理、杭州岸北京使分叉贩卖部行政经理,白云用桩支撑结党如今是第一金融资金主义

去核的行政经理。本公司孤独董事。

1

咱们均具有奇纳河证监会《大约在市场占有率上市的公司优美的体型孤独董事身体的组织风景》所

孤独性的问,这是我孤独的养护不注意产生。

二、孤独董事的年度演概述

(一)列席董事会、配偶大会

2015 年度,该公司共聚集 19 次董事会、1 年度配偶大会,4 次暂时配偶

大会。作为公司的孤独董事,咱们要插脚董事会上的开票。为了极盛时执行孤独

董事任务,咱们曾经殷勤的反省了举动资料的董事会,与公司明智地使用层保持健康充电

沟通要点,极盛时利用本人的专门知,行使由民意决定的董事与世故的的姿态,技术维护

公司的一切配偶的救济金。咱们聚集配偶大会,聚集法定相遇。

顺序,有意义的经纪方针决策和后退物有意义的事项停止相干。

孤独董事列席董事会和总问:

当初付托 列席配偶

列席董 董事会列席

孤独董事 供职时期 次董事会人数 会次数

的数量将是什么 率(%)

张假造 仅到一定程度 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 仅到一定程度 19 0 100 5

苗军* 仅到一定程度 12 0 100 3

*凡例:本公司之董事 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜假造使求助于

书面形式辞职举报(见公报) 2014-143),依照顾虑判定,周子胜假造履职至 2015

年 5 月 29 日召第一吐艳的公司 2014 年度配偶大会推选发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门委任。

战术委任在董事会、薪酬与查核委任、审计委任和建造委任

第四特殊委任。战场对顾虑专门委任的问,战场

孤独董事的专门知,咱们在特殊委任任务。,作为薪酬与查核

核委任、审计委任、建造委任的会议聚集人。

专门委任如次:

该委任的著名的人物 特别感应(26。

战术委任 张假造

薪酬与查核委任 张假造、匡树辉

审计委任 匡树辉、苗军

建造委任 苗军、张假造

2

2015 年,咱们仔细听取了公司战术规划的明智地使用,深化默认

公司明智地使用和内侧的把持各方面的抬出去,极盛时利用本人的专业

知,仔细执行阴谋的代价长官的任务,在该董事会事会的度量衡基准运作及迷信方针决策起

确实的的产生。2015 年,战术委任聚集 2 子相遇,委任、薪酬与查核 2

子相遇,审计委任进行 4 子相遇,建造委任聚集 2 子相遇。

孤独董事插脚专门委任的如次:

薪酬与查核

战术委任 审计委任 建造委任

供职时期 委任

孤独董事

人在时期 人在时期 人在时期 人在时期

数 数 数 数

张假造 仅到一定程度 2 2 2

匡树辉 仅到一定程度 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 仅到一定程度 5 1

(三)的养护,对开票发生的相干坚决

忠实的精力、勤勉的、仔细的姿态,咱们使求助于给董事会和配偶都在举动

殷勤的思索,一切的以为都不注意损坏的一切配偶,均投出

赞成者,不后退思索事项。咱们以为,2015 本公司之董事会年会、配偶大会

的聚集、适合法定顺序聚集,相遇坚决在法度上是无效的。。

(四)现场调查养护

2015 年度,咱们对公司的生产经纪停止了几次真心实意调查。,反省焦点

跟随市的实现预期的结果、外交的打包票和资金利用、市场占有率调动球员应激反应准备赋予、非公

市场占有率和公司高管的开展交替养护;在同一时期经过广播的频道广、报纸、电网和后退物培养基

默认公司的生产经纪和运转明智地使用,在相遇议论中、打电话、肖像画法及电子邮件等

杂多的办法和公司董事、高级明智地使用人员、董事会草书体大号铅字及相干任务人员保持健康停泊,

打拍子关怀外界环境的交替和产生,确保笔直的执行相干法度法规

事情规章身体、催促董事会确实的弄清配偶我坚决,无效地技术维护配偶救济金。

(五)孤独董事的任务术语,市场占有率上市的公司

2015 年度,笔直的依照证监会的公司、上海保密的市所的问,为咱们演后

责备想要了绝无效的配合与后退。一切的成绩要由董事会讨论,公司在法定时期分歧

提早绕行的咱们,并想要十足的书信,公司检测音长劳动力参与率,公司能即时

的相干书信和织物,正确无误地深思熟虑公司的经纪,咱们保障知道权。公司集

3

《孤独董事任务身体》,咱们的任务术语、知道权、使还原方针决策风险和保持健康孤独性

想要护卫队零碎等。。

三、孤独董事执行任务的焦点是成绩

(一) 关系市

1、伊犁结党融资公司的资金

到处举报期内,该公司在2015年2月10日,聚集了特别感应届董事会第十二子相遇,审

议经过了《大约伊犁结党融资公司的资金的鸟嘴相接触》。咱们公司的孤独董事,

事前审察的成绩,合同书将关系市董事T特别感应板

子相遇讨论,并在插脚一期相遇后以为:董事会在讨论鸟嘴相接触时,人列席相遇

资历的会议聚集人是无效的,关系董事执行逃避公认的任务,表相遇

决顺序、公认发生是无效和无效的。,依照公司条例、《公司条例》、上海保密的市所市场占有率

机票上市判定的顾虑判定。这次市属于外交的投资事项公司,第一相干的市

作为一种商务术语,以影响的范围公司和一切人的总效果救济金。,这家公司不注意减少。和配偶救济金

的养护。

2、关系市非启动发行感兴趣的事

到处举报期内,公司于2015年10月9日聚集特别感应届董事会第二十三子相遇,相遇

和每一大约公司启动发行市场占有率采取评论、大约公司非启动发行

该举动的市场占有率准备、大约公司非启动发行的术语及签字<感兴趣的事认购>

清单的拟定议定书、《大约公司关系市非启动发行感兴趣的事的鸟嘴相接触》等关涉关

保密的市法案。咱们停止了校对从前的举动,从前释放令的审批风景:

这次非启动发行市场占有率关涉关系市的鸟嘴相接触依照公司条例、《保密的法》、咱们的上市证

券发行明智地使用办法》及后退物顾虑法度、法度法规的判定和度量衡基准性发稿的公布T,

有理的训练、可实行的,适合公司和总效果配偶的救济金,不注意伤害中小配偶的救济金。

咱们插脚了特别感应届董事会第二十三子相遇并以为:

(1)不适合《中华人民共和国公司条例成绩的民意、《中

中华人民共和国的保密的法、《市场占有率上市的公司保密的发行明智地使用办法》、市场占有率上市的公司非启动发行感兴趣的事

票抬出去细则》和后退物顾虑法度、法度、法规和度量衡基准性发稿的判定;

(2)这次非启动发行的买价办法是在与Pe的一致、《中

中华人民共和国的保密的法、《市场占有率上市的公司保密的发行明智地使用办法》、市场占有率上市的公司非启动发行感兴趣的事

4

票抬出去细则》和后退物顾虑法度、法规的判定,买价办法成立、公允,这家公司不注意减少。

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