亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能分配物有限公司

孤独董事 2015 年度履职情境空话

2015年,作为伊犁洁能分配物有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)的

孤独董事,使住满人适合正大光明任姿态向整个的伙伴,辩护小伙伴和公司受益,

笔直的依上法度、法规和协会的文字、法规和孤独董事家具必需品,

可信赖的、坚韧、正大光明行使孤独董事的应变量和任务,即时理解公司的引起经纪

情境,注意公司的可持续开展,心胸饱满的接合处中间定位举行或参加会议,在其持某个公司2015,在该董事会

将审察公布的司法中间定位事项。、成立的孤独看,为公司的久远开展使想起,

会科学认识政务会、说明书公司的经纪和开展起到了心胸饱满的的,本公司的保养和

伙伴异乎寻常地中小伙伴。如今的2015年度业绩空话如次:

一、孤独董事的基本情境

作为公司的孤独董事,使住满人有专业的资质和任务才能,证实专业。

王国聚会了充足的的经历。我人事栏的任务经历、以下专业环境及兼任任务。:

张绅士绅士,男,中学本科。原呼和浩特人民堆分支扩张、奇纳堆呼和浩特

特殊支书、奇纳堆的总裁,内蒙古分支扩张、在山西的奇纳堆分支扩张总裁、普通堆的信用卡

心的行政经理、对奇纳取缔国际金融研究院院长,本公司孤独董事。

匡树辉绅士,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开中学法学硕士,加入会

计师,央视联邦麻醉品以蓝色铅笔删改、首席采访者。本公司孤独董事。

周子胜绅士,男,1949 年 5 月 7 日下生,1983 奇纳人民中学交换经济系

业,首都经济交换中学经济兼职教授,奇纳民主建国会。奇纳保安的业协会前副

的second 秒长和遵守政务会主任的基准,如今归休了;一任一某一前分配物有限公司(原渤海水业

分配物有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

后来Sheng绅士自找麻烦辞去公司孤独董事上班,依据中间定位规则,执行本身的应变量 2015 年 5 月 29 日召

开公司 2014 年度伙伴大会由人民的心声决定发生新的孤独董事苗俊绅士。

苗俊绅士,男,1970年8月下生的,中学本科,经济师。他在工行河南分支扩张使从事。

总荣誉、对上海堆北京分支扩张信誉部副行政经理、浦东机场开展堆北京分支扩张信誉

子公司副行政经理、杭州堆北京分支扩张贩卖部行政经理,如今白云界分空军大队金融本钱主义

果核的行政经理。本公司孤独董事。

1

对孤独董事名物的创立使住满人奇纳政务会

孤独性的必需品,这是我孤独的情境缺勤情感。

二、孤独董事年度执行

(一)列席董事会、伙伴大会

2015 年度,公司总共扣留 19 次董事会、1 年度伙伴大会,4 次暂时伙伴

大会。作为公司的孤独董事,使住满人均亲自列席并参加董事会付诸表决。为了充足的执行孤独

董事应变量,We have carefully reviewed the board of directors of the motion data,保全与公司完成层和完成

沟通要点,充足的利用本身的专门知,带权的行使对董事会付诸表决的兢姿态,辩护

公司的个人财产伙伴的受益。使住满人传唤了伙伴大会传唤的大蟒蛇的法定举行或参加会议

顺序,伟大的经纪方针决策和诸如此类伟大的事项停止中间定位。

孤独董事列席董事会和总必需品:

在付托的时分 列席伙伴

列席董 董事会列席

孤独董事 供职时期 董事将数 将数

事将数 率(%)

张绅士 到目前为止 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 到目前为止 19 0 100 5

苗军* 到目前为止 12 0 100 3

*凡例:本公司之董事 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜绅士参考

写辞职空话(见公报 2014-143),依中间定位规则,,周子胜绅士履职至 2015

年 5 月 29 日传唤公司 2014 年度伙伴大会由人民的心声决定发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门政务会。

战术政务会在董事会、薪酬与核对政务会、审计政务会和张贴政务会

四分染色体特殊政务会。依据对上专门政务会的必需品,依据

孤独董事的专门知,使住满人在特殊政务会的任务,作为薪酬与核对

核政务会、审计政务会、张贴政务会的传唤人。

专门政务会如次:

该政务会的称号 六年级(26。

战术政务会 张绅士

薪酬与核对政务会 张绅士、匡树辉

审计政务会 匡树辉、苗军

张贴政务会 苗军、张绅士

2

2015 年,使住满人当心听取了公司战术规划的完成,深刻理解

了公司经纪完成和内幕把持等各方面说明书运作的执行情境,充足的利用本身的专业

知,当心实际的阴谋的代价身体部位的应变量,在该董事会事会的说明书运作及科学认识方针决策起

心胸饱满的的情感。2015 年,战术政务会传唤 2 子举行或参加会议,政务会、薪酬与核对 2

子举行或参加会议,审计政务会传唤 4 子举行或参加会议,张贴政务会传唤 2 子举行或参加会议。

孤独董事接合处专门政务会的如次:

薪酬与核对

战术政务会 审计政务会 张贴政务会

供职时期 政务会

孤独董事

人在时期 人在时期 人在时期 人在时期

数 数 数 数

张绅士 到目前为止 2 2 2

匡树辉 到目前为止 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 到目前为止 5 1

(三)上解决和付诸表决后果

在可信赖的的心胸、坚韧、一任一某一当心的姿态,使住满人参考给董事会和伙伴都在用意

当心思索,所某个清单都缺勤损坏的个人财产伙伴,浇铸

投票赞成者,不反思索事项。使住满人以为,2015 年度董事会、伙伴大会

的传唤、适合法定顺序传唤,举行或参加会议解决是合法无效的。

(四)反省情境

2015 年度,使住满人停止了公司的引起作业现场考查一些,反省有力

并有市的完成、本国包管书和本钱居住、集会占有率选项应激反应制图赋予、非公

集会占有率和公司高管的开展多样情境;在同一时期经过电视节目广、报纸、电网络等媒

理解公司的引起、经纪和完成,举行或参加会议的议论、话筒、副本和电子邮件,诸如此类。

以各式各样的方法与董事会、高级完成人员、董事会second 秒及中间定位任务人员保全停泊,

打拍子关怀外界环境和集会情感茶,确保笔直的执行中间定位法度法规

事情规章名物、催促董事会心胸饱满的实际的伙伴我解决,无效地辩护伙伴受益。

(五)孤独董事的任务学期,股票上市的公司

2015 年度,笔直的依证监会的公司、上海保安的市所的必需品,为使住满人演后

任务企图了罕有的无效的提携与证实。所某个成绩要由董事会认为,公司依据法定时期

提早圆形的使住满人,并企图充足的的新闻。,来公司牧座、举行或参加会议拨准的快慢,公司能即时

的中间定位新闻和纸和烟叶,空话运转情境,使住满人包管知道权。公司集

3

《孤独董事任务名物》,使住满人的任务学期、知道权、蒸发方针决策风险和保全孤独性

企图谨慎使用体系等。。

三、孤独董事执行应变量的有力是成绩

(一) 关系市

1、伊犁空军大队融资公司的本钱

到处空话期内,该公司是在2015年2月10日,传唤了六年级届董事会第十二子举行或参加会议,审

议经过了《上伊犁空军大队融资公司的本钱的提议》。使住满人公司的孤独董事,

这件事完毕前核对,同用意大会六年级届举行或参加会议参考的中间定位市

子举行或参加会议认为,并在接合处书举行或参加会议后以为:董事会在认为提议时,使住满人列席了举行或参加会议。

资历的传唤人是无效的,关系董事执行漂白付诸表决的任务,举行或参加会议的表

决顺序、选票无效,适合公司条例、《公司条例》、上海保安的市所集会占有率

上市圣职授任的上规则的票。这次关系市属于公司对外投资事项,依据中间定位市

本公司的全面受益和整个的伙伴在雅高,有公司的受益,缺勤伤害伙伴

的包围。

2、关系市非有议论余地的发行分配物

到处空话期内,公司于2015年10月9日传唤六年级届董事会第二十三子举行或参加会议,举行或参加会议

经过对公司集会占有率的IPO发行规划的提议》、上公司非有议论余地的发行

该用意的集会占有率制图、上公司非有议论余地的发行的学期及签字<分配物认购>

在议定书中拟定的提议、《上公司关系市非有议论余地的发行分配物的提议》等触及关

保安的市法案。使住满人早已反省了付账。,先发制人公布的审批看:

这次非有议论余地的发行集会占有率触及关系市的提议适合公司条例、《保安的法》、股票上市的公司证明

券发行完成办法》及诸如此类上法度、t公布的法度法规和规章文章的规则,

有理的规划、可行的,适合公司和整个的伙伴的受益,缺勤伤害中小伙伴的受益。

使住满人接合处了六年级届董事会第二十三子举行或参加会议并以为:

(1)不适合《中华人民共和国公司条例成绩的人民的心声、《中

中华人民共和国的保安的法、《股票上市的公司保安的发行完成办法》、股票上市的公司非有议论余地的发行分配物

The ticket implementation rules “and other relevant laws、法度、法规和说明书性文章的规则;

(2)与人依非有议论余地的发行集会占有率的买价、《中

中华人民共和国的保安的法、《股票上市的公司保安的发行完成办法》、股票上市的公司非有议论余地的发行分配物

4

The ticket implementation rules “and other relevant laws、法规的规则,买价方法成立、公允,不存在伤害公司

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