亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能股份有限公司

孤独董事 2015 年度履职使适应小报

2015年,作为伊犁洁能股份有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)的

孤独董事,咱们与懂得的股本持有者的姿态。,为了保养中小的股本持有者使发生兴趣和公司使发生兴趣,

紧缩的依据关系法度、法规和协会的文字、对孤独董事的细则分类,

忠实、坚韧、一本正经行使孤独董事的行使职责和任务,即时理解公司的夸张的行动或形象经纪

使适应,关怀公司的持续开展,活跃的人结合2015由公司集合互插相遇,在该董事会

必要思索的成绩是义的。、成立的孤独联想,为公司的久远开展使想起,

会迷信物资供应所、投机公司的经纪和开展起到了活跃的人的,本公司服役公司的绝大部分

的股本持有者格外地中小的股本持有者。如今的2015年度业绩小报列举如下:

一、孤独董事的基本使适应

作为公司的孤独董事,咱们有专业资历和任务最大限度的。,帮助专业。

使忙碌外场员聚会了装饰的经历。我独特的的任务经历、以下专业语境和兼任任务。:

张老师老师,男,学会本科。原呼和浩特人民存款树枝、中国1971存款hhoo Ho

特殊支书、对中国1971存款内蒙古树枝总裁、中国1971存款山西树枝总裁、信用卡的指挥部

心的执行经理、对中国1971取缔国际金融研究院院长,本公司教会中的供职者孤独董事。

匡树辉老师,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开学会法学硕士,完全契合会

计师,央视营销渠道编纂者、首席采访者。本公司教会中的供职者孤独董事。

周子胜老师,男,1949 年 5 月 7 日夸张的行动或形象,1983 中国1971人民学会经商经济系西装背心用的怀表链条

业,首都经济经商学会国家的经济状况兼职教授,的中国1971民主党全国性大会的身体部位。中国1971联系业协会前副

的书桌长和抬出去物资供应所主任的基准,如今归休了;曾使忙碌渤海水业股份有限公司

股份有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

因为Sheng老师运用孤独董事退职后,执行行使职责,依据关系分类 2015 年 5 月 29 日召

开公司 2014 年度的股本持有者大会选出的发生新的孤独董事苗俊老师。

苗俊老师,男,1970年8月夸张的行动或形象的,学会本科,经济师。他在工行河南树枝使忙碌。

总借用、对上海存款北京树枝信誉部副执行经理、浦东开展存款北京树枝信誉

子公司副执行经理、杭州存款北京树枝贩卖部执行经理,如今白云刑柱打说某种语言的给金融本钱主义

胸部的执行经理。本公司教会中的供职者孤独董事。

1

We have Chinese Commission “on the establishment of independent director sys

孤独性的命令,这是我孤独的使适应缺乏撞击。

二、孤独董事年度演技

(一)列席董事会、的股本持有者大会

2015 年度,该公司共集合 19 次董事会、1 年度的股本持有者大会,4 次暂时的股本持有者

大会。作为公司的孤独董事,咱们要结合董事会上的开票。为了十足的执行孤独

董事行使职责,咱们仔细的审察了董事会的请求创纪录的。,保持不变与公司应付层和应付

沟通要点,十足的利用本人的专门知,带权的行使对董事会付诸表决的精明的姿态,保养

公司的懂得的股本持有者的使发生兴趣。咱们集合了的股本持有者大会用说某种语言的传单的大蟒蛇的法定相遇

顺序,伟大的经纪方针决策和另一边伟大的事项停止互插。

任何人孤独董事在董事会和列席:

事前付托 列席的股本持有者

结合董亲自 董事会列席

孤独董事 供职时期 次董事会人数 将数

事将数 率(%)

张老师 迄今 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 迄今 19 0 100 5

苗军* 迄今 12 0 100 3

*凡例:该公司的董事会 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜老师查阅

以书面形式退职小报(见公报 2014-143),依据互插分类,,周子胜老师履职至 2015

年 5 月 29 日集合公司 2014 年度的股本持有者大会选出的发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门物资供应所。

战术物资供应所下的董事会、薪酬与考Nuclear Commission、审计物资供应所和决定物资供应所

四的特殊物资供应所。辩论对关系专门物资供应所的命令,辩论

The independent directors of the professional expertise,咱们在特殊物资供应所的任务,自始自终,辨别校验

Nuclear Commission、审计物资供应所、决定物资供应所的用说某种语言的传单人。

专门物资供应所列举如下:

该物资供应所的定义 特别感应届相遇(26)

战术物资供应所 张老师

薪酬与考Nuclear Commission 张老师、匡树辉

审计物资供应所 匡树辉、苗军

决定物资供应所 苗军、张老师

2

2015 年,咱们负责听取了公司战术规划的应付,深化理解

在C的各面的投机化操纵的获得,十足的利用本人的专业

知,负责执行阴谋的代价物资供应所的行使职责,在该董事会事会的投机运作及迷信方针决策起

活跃的人的撞击。2015 年,战术物资供应所集合 2 次相遇,薪酬与考Nuclear Commission集合 2

次相遇,审计物资供应所进行 4 次相遇,决定物资供应所集合 2 次相遇。

列席专门物资供应所的孤独董事名单列举如下:

薪酬与估价

战术物资供应所 审计物资供应所 决定物资供应所

供职时期 物资供应所

孤独董事

人在时期 人在时期 人在时期 人在时期

数 数 数 数

张老师 迄今 2 2 2

匡树辉 迄今 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 迄今 5 1

(三)的使适应,对开票终结的互插比分

忠实的情绪、坚韧、负责的姿态,咱们查阅给董事会和的股本持有者都在体育运动

仔细的思索,以为懂得的核对不伤害懂得的股本持有者的使发生兴趣,浇铸

好,不反思索事项。咱们以为,2015 本公司之董事会年会、的股本持有者大会

的用说某种语言的传单、契合法定顺序集合,相遇比分是合法无效的。

(四)反省使适应

2015 年度,咱们先前停止了浓厚的的真正地考查公司的夸张的行动或形象图案,反省焦点

跟随市的获得、异质的担保书和资金占用、的股本选择能力驱动力工程赋予、非公

的股本和公司高管的开展变异使适应;在同一时期经过电视机广、报纸、广泛分布和另一边介质

理解公司的夸张的行动或形象经纪和运转应付,以相遇座谈、说某种语言的、描绘及电子邮件等

以各式各样的方式与董事会、高级应付人员、董事会保持不变停泊及互插公职人员书桌,

时辰关怀外界环境的变异和撞击,确保紧缩的执行互插法度法规

事情章则、催促董事会活跃的人进行的股本持有者我比分,无效地保养的股本持有者使发生兴趣。

(五)孤独董事的任务必要条件,股票上市的公司

2015 年度,紧缩的依据证监会的公司、上海联系市所的命令,为咱们演后

任务供奉了特有的无效的合群与帮助。懂得的成绩要由董事会讨论,公司辩论法定时期

提早传单咱们,并供奉十足的知识,来公司探望、相遇时期,公司能即时

的互插知识和纸和烟叶,小报运转使适应,咱们担保知道权。公司集

3

的孤独董事任务体系,咱们的任务必要条件、知道权、压低方针决策风险和保持不变孤独性

性等面供奉体系保证。

三、孤独董事执行行使职责的焦点是成绩

(一) 关系市

1、伊犁打说某种语言的给融资公司的本钱

到处小报期内,2015年2月10日公司,集合的董事会第十二届特别感应次相遇,审

议经过了《忧虑伊犁打说某种语言的给融资公司的本钱的请求》。咱们作为公司的孤独董事,

事前审察的成绩,认为正确无误关系市查阅给特别感应届的宝儿

次相遇讨论,结合这次相遇后,它被以为是:董事会在讨论请求时,民族列席了相遇。

资历的用说某种语言的传单人是无效的,关系董事执行逃避付诸表决的任务,相遇的表

决顺序、选票无效,契合公司条例、《公司条例》、《上海联系市所的股本

上市分类的关系分类的票。这次市属于异质的投资事项公司,辩论互插市

作为任何人职业条目及公司的完整的使发生兴趣和懂得,不存在伤害公司和的股本持有者使发生兴趣

的经济状况。

2、非赤身露体发行的股本的关系市

到处小报期内,公司于2015年10月9日集合特别感应届董事会第二十三个一组相遇,相遇

经过对公司的股本的IPO发行策划的请求》、对公司非赤身露体发

该体育运动的的股本工程、忧虑公司非赤身露体发行的必要条件及签字<股份认购>

一致的请求、对公司非赤身露体发行的股本的关系市的请求》等触及关

任何人化合市法案。咱们停止了批准从前的体育运动,从前问题的审批联想:

这次非赤身露体发行的股本触及关系市的请求契合公司条例、《联系法》、咱们的上市卡

对证据和另一边关系法度的行政办法、法度法规的分类和投机性包装的发表T,

有理的策划、可用的,契合公司和每件东西的股本持有者的使发生兴趣,缺乏伤害中小的股本持有者的使发生兴趣。

咱们结合了特别感应届董事会第二十三个一组相遇和:

(1)不契合《中华人民共和国公司条例成绩的公众意见、《中

中华人民共和国的联系法、《股票上市的公司联系发行应付办法》、非赤身露体发行的股本上市的公司

票实施细则》和另一边关系法度、法度、法规和投机性包装的分类;

(2)这次非赤身露体发行的物价方式是在与Pe的一致、《中

中华人民共和国的联系法、《股票上市的公司联系发行应付办法》、非赤身露体发行的股本上市的公司

4

票实施细则》和另一边关系法度、法规的分类,物价方式成立、公允,不存在伤害公司

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