开山股份:独立董事述职报告(王秋潮)_搜狐财经

原信头:合资兴趣:孤独董事泄漏(王秋潮)

浙江开山压气机兴趣有限公司 孤独董事泄漏 (王秋潮) 成为搭档和成为搭档代表: 作为兴趣有限公司的孤独董事(以下略号、董事 接触市政检修机构部件、董事会薪酬与应用市政检修机构委员、董事会增大市政检修机构部件,2016 年度个人笔直的秉承《公司条例》、《大约优美的体型孤独董事社会事业机构的引导反对的理由》、 股权提供纸张上市的公司经管信条、《创业板股权提供纸张上市的公司使基准化运作直截了当地》 律、公司的法度、法规和道路、公司孤独董事条例及剩余地区规章社会事业机构,孤独、 尽职尽责,精巧的孤独董事的功能,防守公司宏观世界受益,防守尽量的成为搭档,特殊 它是中小成为搭档的法定利息。。我在2016泄漏我的体现和献身于接触的形势。: 一、献身于接触 2016年,在我的任期内,,公司召集董事会7次接触。。我堆积的上述的接触 与并负责管理孤独董事的任务。 列席董事会接触: 2016年度,该公司把持7个董事会。,我亲自献身于了7次。,董事会遗漏、 陆续两遍未亲自列席接触。 二、颁发孤独反对的理由 1、2016 年 4 月 5 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议 举行打勾,满意、喜欢公司 2015 年度财务决算泄漏啤酒、《大约公司 2015 年度审计泄漏的啤酒、《大约公司 2015 啤酒年度利润分配制图、《大约 公司 2015 大约每年搜集和应用资产的特殊泄漏的使感动、《大约公司 2016 年度互插买卖制图的啤酒、使用地区超额资产四季开花的储备物质流动资产 建议》、对公司续聘 2016 年度财务审计机构的啤酒、《大约公司 2015 年度 自负评价泄漏的乳房把持建议、啤酒的关系买卖公司与权利人经过的把持、 持续为兴趣有限公司做准备融资出租 看重回购批准的啤酒、对股份成为搭档资金酬金的专项审计 明》、啤酒大约优美的体型公司乳房社会事业机构的根究。 2、2016 年 4 月 11 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议 宜举行打勾,满意、喜欢公司为孙、隶属公司做准备批准的建议。 3、2016 年 6 月 2 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议 举行打勾,满意、喜欢聘用叶春搀杂为公司副总统。 4、2016 年 6 月 8 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议 举行打勾,满意、喜欢跟随:公司适合非坦率的发行股权提供纸张使习惯于,公司的非坦率的开展 行 A 股权提供纸张制图,公司的非坦率的发行 A 股权提供纸张制图主题剖析泄漏:包含(1) 提供纸张发行的必要性及其种类选择,(二)本成绩的选择程度、数目和 基准的真正的性,(三)这个成绩的物价信条、比照、方法和顺序的合理性,(四) 这个成绩的实用性,(五)在这个成绩上的刚才性、合理性,(六)这个成绩 对原成为搭档合法权利的使发生或对成为搭档合法权利的潮解,公司先前的资产保藏 应用形势泄漏,该公司即将到来的三年(2016) 年—2018 (一)成为搭档分赃和净空制图。 使用过剩资产投入海内地下热发达的建议。 5、2016 年 8 月 23 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议 宜举行打勾,满意、喜欢跟随:对公司表面上的批准的孤独反对的理由、大约主宰股权提供纸张 西方和剩余地区关系到每侧的孤独反对的理由、大约公司 2016 年度和半载期关系买卖 对该项致力于孤独反对的理由、大约 2016 对基金年内和下半载资产贮存和应用的孤独反对的理由。 三、事前批准的出版 2016 年 4 月 5 日,作为公司的孤独董事,我与剩余地区孤独董事就跟随事项举行商议进 质询核,预告预先注定认可的反对的理由:在委员 2016 年度审计机构的啤酒、 《大约公司 2016 年度互插买卖制图的啤酒、论公司与股份成为搭档 啤酒的关系买卖,满意、喜欢建议。。 四、保卫中小企业法定利息的任务 作为公司的孤独董事,我在2016与公司的经管层保持不变修饰。,即时熟人公司 日常经纪调和,坚韧地对董事会颁发反对的理由、行使学术权威,原级形容词管理孤独 董事的任务。 1、作为公司的孤独董事,董事会在董事会时期由董事会复核的建议。,均 举行了详细的审察。,对理由的项目有深化的熟人。在往后供职时期,个人要杂多的的深化地 熟人公司的经纪调和和能够的经纪风险,行使学术权威,真正地管理孤独董事 负责备。 2、持续关怀公司的人泄露,使公司笔直的照办深圳提供纸张买卖所的必须穿戴的。 运输量局股权提供纸张上市必须穿戴的、公司在深圳度量衡标准处理指导的、法规 人泄露社会事业机构与人的互插必须穿戴的,刚才、真实、即时、执行公司的任务 的人泄露任务,确保投入者吸引互插人刚才。 3、为了深化股权提供纸张上市的公司的互插法度、法度法规对公司经管构架的规制 熟人和熟人互插法度法规的保卫,增进你的体现 在但是的力,增大监视公司运作的才能,切实加强对公司和公司受益的保卫。 保卫才能。 4、即时熟人公司的运营票价形势及,与审计机构沟通、到 公司的现场试验、以杂多的方法行使孤独董事和审计市政检修机构,苏 对人的责备的责备,管理互插任务。 五、剩余地区任务使习惯于 2016年度,这家公司经纪良好。,董事会、成为搭档大会的召集、适合公司必须穿戴的 公司道路和公司道路的关系到必须穿戴的,次要事情事项已批准审批。、关心顺序。 我并没建议在2016使被安排好董事会。,会计事务所没孤独就事或解雇的资历。 酬金表面审计机构和顾问机构。 前文是我作为孤独董事管理负责备的泄漏。,我将照办检修条目。 比照老实和勤勉的智力,按照法度法规、对公司和中小型企业道路 合法权利保证信条、《深圳提供纸张买卖所创运输量局股权提供纸张上市必须穿戴的等必须穿戴的和查问管理独 立董事的任务,精巧的孤独董事的功能,坚牢的防守尽量的成为搭档的法定利息,特殊 益。 浙江开山压气机兴趣有限公司 孤独董事:王秋潮 4月18日17日,2日回到搜狐,检查更多

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