威龙股份:独立董事2016年度述职报告

原运用主角:威龙自有本钱:2016年度孤独董事年度公报

威龙深红色股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职使报到 敝作为威龙深红色股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,顽固的 比照公司条例、《证券法》、股票上市的公司结束标准、论股票上市的公司孤独董事的建立 社会事业机构指导者、《股票上市的公司孤独董事业绩说明》、法规与大众 分部结束的必须使用的,结束公务、勤勤恳恳的任务姿态,负责行使省份,即时了 听说公司事情新闻,极其珍视公司的开展,精力旺盛的厕足其间公司的互相牵连接触,负责 董事接触案的蓄意的,它还表达了对C下成绩的孤独和确立或使安全的视域。 见,忠贞的执行孤独董事工作,发扬孤独董事的应变量,好转的大人物们 提供保护的设施大众股同伴的法定权益。现就 2016 年度业绩使报到如次: 一、孤独董事的基本状态 教区牧师公司第三届董事会孤独董事 3 人,杨强医生、岳艳芳鸨母、贾 Cong医生。 2016 年 6 月 1 日,优博时时彩医生因团体原稿敷用药辞去公司第三届董事会孤独 董事打杂,同时,他辞去了约定委任状部件的打杂。、董事会薪酬和评价委任状 员会专员、董事会审计委任状董事,退职后,他在公司里不再运用随便哪一个打杂。。 比照中国1971证监会论股票上市的公司孤独董事的建立社会事业机构指导者、《公司结束》 另外使关心必须使用的,于此优博时时彩医生的退职落得公司孤独董事人数少于董事会部件人数 的第三的,公司在 2016 年 10 月 11 第三届董事会第十二次接触于7月1日招集。,提 名补选贾Cong医生为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 日招集 了 2016 第三同伴权同伴大会,深思熟虑经过了《计划击中要害补选贾Cong医生为公司第三 董事会孤独董事法案。 贾Cong医生:看重生的学历,入会会计师、上级查账员、指示本钱工程师、注 登记资产评价师、中国1971入会会计师协会上级社员,教区牧师现在称Beijing中平建华浩会计事务所 股份有限公司董事长,现在称Beijing入会会计师协会副会长。 杨强医生:大学校舍本科学历,上级工程师,1984 年至 1999 中国1971食品工业 协会质量结束部导演;2000 中国1971食品工业协会紫红色专家委任状写字台 长。 岳艳芳鸨母:看重生的学历,中央大學校舍新加坡会计学院副的愉快宁静的晚年、演讲者,教区牧师中 中央财经大学校舍新加坡会计学院副愉快宁静的晚年、看重生圣职者。 作为孤独董事,敝俩都不无效公司的随便哪一个位置。,也过失从一边至另一边引起。 同伴在公司击中要害位,心不在焉与公司的相干,心不在焉星力孤独的状态。。 二、演技概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,敝在处置所一些思索。 在深刻包含的鉴于,计划击中要害大人物们关系买卖和表面接管的孤独视域,中小型 同伴方针决策证明人。敝负责手柄全部委任状,极度的选民亲自行使开票权,未有无 照着,不在场发作。。敝精力旺盛的厕足其间各式各样的法案的议论,并做出计划了有理的说辞。,董事会的正当、 科学方针决策发扬作用。 列席同伴 列席董事会 大会状态 导演姓 憎恨独立与否 本年应进入高丽参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我心不在焉亲自出现。 接触纪要 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 优博时时彩 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 Jia Chung闽 是 2 1 1 0 否 0 使报到期内,敝安排并厕足其间了董事会的特殊委任状。,为公司 标准开展供给有理化提议。 三、珍视孤独董事的年度业绩 (1)外交的辩解 比照论股票上市的公司孤独董事的建立社会事业机构指导者等互相牵连法度、法规、 公司结束的标准性档案和规章,作为公司的孤独董事,负责获取互相牵连新闻, 鉴于孤独性、确立或使安全、无私的的判别,以为:2016 公司全资分店年内发作 浙江威龙深红色使接受股份有限公司及其全资分店的辩解 Weilong Wines (澳洲人) 澳洲人威龙深红色股份有限公司是公司的全资分店。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司供给辩解。,有两个保证人。 帮忙辩解弥补易变的,宠爱公司的经常地运营,泄漏股票上市的公司的后代 司的遭受,执行公司总效果开展的必要。保证人男朋友的事情明暗不变,为了公司的把持。 股 100%的子、孙公司,公司可以全然结束它们。,把持互相牵连风险。公司 本辩解书的认可顺序是合法的,不伤害公司及其同伴的恩惠。敝以为:公司 顽固的执行表面保证人的才能,提供保护的审察风尚 序列赞成性,极其结束的新闻揭示,顽固的把持外交的辩解风险,非解约表面辩解成绩 生。 (2)关系方买卖 1、第三届董事会第六感觉次接触 2015 同伴每年的大会深思熟虑经过。 清单论公司的日常关系买卖,敝运用公司的孤独董事。,事前结束包含 公司等候 2016 用铁链锁住经纪与放荡的Li Catering Manageme的日常餐饮发球者 项、山东威龙铃声为公司供给银行投资辩解:与龙口 城市放荡的餐厅MA互相牵连买卖的无私的买价重要的、有理,契合公司整个的同伴的必须使用的 的恩惠,不伤害中小同伴恩惠,副董事伎俩开票,公司与山东威龙铃声 公司、龙口放荡的餐厅结束股份有限公司日常关系买卖,是你这么说的嘛! 关系买卖的投票权顺序契合、结束和结束。 2、公司刑柱同伴、现实把持人王珍海医生将以现钞方法厕足其间这次非从一边至另一边发 行 A 股自有本钱的接受,敷用药同伴大会认可,防止扩大某人的权力T,构 成关系买卖。敝以为王珍海医生厕足其间这次非从一边至另一边发行契合公司开展必要,利于 公司的开展,敝事前认为正确无误了。。第三届董事会第十一次接触深思熟虑经过 中,使关心买卖的互相牵连票据,关系董事伎俩开票。,非从一边至另一边发行自有本钱 董事会投票权顺序契合使关心法度必须使用的、结束和结束。公司 2016 非公共发球者 开门行 A 自有本钱宠爱公司的久远开展,关涉的关系买卖是从一边至另一边的。、无私的、无私的的 重要的,契合公司及整个的同伴的恩惠,心不在焉伤害中小同伴恩惠的状态。,契合法度、 结束和结束。 (3)资产筹措的运用 公司 2016 年 6 月 12 日招集的第三届董事会八分音符次接触深思熟虑了《计划击中要害运用部 经过分派弃置不顾资产RA权弥补易变的的提议,敝运用公司的孤独董事。,经当心 互相牵连基面考试,以为:运用使成比例 一万亩无机紫红色深紫色栽种冠词弃置不顾新兵 经过募集资产权弥补易变的不能的使适应,它也不能的星力资产筹措 本钱冠词经常地使行军,这一办法可以预报应筹资产生力。,贬值财务本钱。公司 互相牵连方针决策顺序的正当,心不在焉伤害中小同伴恩惠的状态。。公司使用使成比例弃置不顾新兵 筹集资产权弥补易变的,当观察员结束必须使用的和运用生趣、 《上海证券买卖所股票上市的公司募集资产结束办法》及《威龙深红色股份有限公司募 基金募集结束必须使用的及另外必须使用的。 (4)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲人) 澳洲人威龙紫红色股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲人四轮折篷马车州墨累-达令产区收买深紫色园(含势力范围隶属资 产生事项。作为公司的孤独董事,鉴于孤独性判别的立脚点,在提早片面看重思索屯积 提下,以为:在上面所说的事买卖中心不在焉互相牵连性。,不外形大人物们资产重组,这笔买卖的价钱 有理脸色。方针决策顺序契合公司条例、公司结束等使关心法度、法规的必须使用的,不存在 伤害公司和财源家恩惠的状态。 (五)董事、上级结束人员的约定与给报酬 1、公司第三届董事会第十二次接触深思熟虑经过了《计划击中要害补选贾Cong医生为公 司第三董事会孤独董事法案,敝核准和中止了孤独董事报考者Jia Chung闽的 简历与感受,心不在焉公司条例被显示证据、《公司结束》、论股票上市的公司的建立 孤独董事社会事业机构指导者和《上海证券买卖所股票上市的公司董事选任与行动说明》 必须使用的不得约定董事、孤独董事的地步,中国1971证监会也心不在焉将其作为街市准入者。 禁令还没有破除的景象。被约定人的约定顺序契合使关心法度和必须使用的。 定,互相牵连顺序合法无效。被约定人的资历有资历作为孤独的DIR。。 2、在第三届董事会第十二次接触上 互相牵连动作,深思熟虑和经过《计划击中要害调理立脚点的法案》、 清单论孟帆博医生运用公司战术总监,审察和中止公司高管 选人的简历与感受,心不在焉公司条例被显示证据、《公司结束》、不做公司的必须使用的 高管的局面,中国1971证监会也心不在焉将其作为街市准入者。禁令还没有破除的景象。提 名人的约定顺序契合使关心法度结束和结束,互相牵连顺序合法无效。 敝以为,公司新的上级结束人员,被约定人资历 有资历运用股票上市的公司的上级结束人员,执行任务必须使用的的才能。 3、2016 年度,鉴于《S公司演技爆发的使关心必须使用的》,敝对公司 董事、监事和上级结束人员的作已注意的核准。,信任公司揭示的董事、 监事和上级结束人员的薪酬契合公司的必须使用的。,顽固的鉴于评价 奏效报应,心不在焉违背公司薪酬结束社会事业机构的状态发作。 (6)演技预测 2016 声称半载半和第三一节业绩预告。 (7)会计事务所的再租用 公司第三届董事会第六感觉次接触深思熟虑经过 2016 清单对年度审计机构和审计本钱的蓄意的,敝以为:中西会计事务所能遵照中国1971的原则。 入会会计师孤独审计原则的进行,孤独后来、确立或使安全、无私的执业标准, 好转的地结束公司的审计任务,开始任职修复中西会计师事务极度的限公司的吸引住。 公司 2017 财源审计机构年度审计机构与内脏审计。 (8)利润分派 第三届董事会第六感觉次接触 2015 年度同伴大会深思熟虑利润分派制作节目 契合《公司结束》中必须使用的的利润分派策略,并极其思索公司事情开展的现阶段 必要、本钱资格和现钞流量等因子,同伴恩惠不受伤害,特殊是中小企业恩惠受损。 况,这对公司的康健也有救济金。、可支撑的不变开展的必要。 (9)私募发行的互相牵连状态 公司第三届董事会第十一次接触 2016 第二次年度权同伴大会,深思熟虑通 过了 2016 非公共发球者开门行自有本钱等互相牵连打手势,这次私募发行募集资产 6 亿,用 澳洲人建筑风格 6 一万吨优质紫红色开动机器冠词。眼前,证监会审察。 (10)公司和同伴的赞成执行状态 使报到期内,精确地执行极度的赞成,未能执行赞成心不在焉发作 况。 (11)新闻揭示的进行 2016 年,公司顽固的当观察员上海证券买卖所上市必须使用的、新闻揭示结束社会事业机构 在互相牵连法度法规中执行新闻揭示工作,公报使满足确实性、精确、结束,不存在 随便哪一个虚伪记载、给错误的劝告性规定或大人物们漏掉,保证人新闻揭示的即时性、无私的性, 有理预防性维修同伴的法定权益。 (12)董事会及其分支形成特意机构的运作 董事会确立或使安全了战术开展委任状、约定委任状、薪酬与爆发委任状、审计 委任状的4特殊委任状。在使报到期内,各委任状应当观察员使关心法度。, 注意的审察提案,用功的的,运作标准。 四、总结 2016年度,敝顽固的比照公司条例、《证券法》、股票上市的公司公司结束原则、 等法度、结束和结束、孤独董事任务社会事业机构必须使用的,厕足其间董事会, 列席公司同伴大会,在大人物们成绩上颁发了孤独视域,忠贞的、诚信、勤勤恳恳地公务, 预防性维修公司及整个的同伴,特殊是小同伴的法定权益。 2017年,持续顽固的当观察员地区的法度法规。 用功的工作的必须使用的,增强互相牵连法度法规和互相牵连知的看重,不断预报应 专业程度与方针决策才能,增强任务吃水,特殊是,敝必要增强会计事务所的会计师。 的沟通,关怀公司的大人物们风险结束和把持和IPPR 行,珍视企业会计与新闻激光唱片的正当、保安的、结束性和即时性,持续添加 增强内脏审计指导者,进一步标准公司经纪、预报应公司结束程度,提 提出公司在街市上的星力力,做出应一些竭力。 特意地使报到。 (上面心不在焉手迹) 此页中心不在焉主题。,为威龙深红色股份有限公司孤独董事 2016 年度述职使报到的 署名页 孤独董事: 杨强 方月燕 Jia Chung闽 年 月 日回到搜狐,检查更多

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