亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能存货的有限公司

孤独董事 2015 年度履职经济状况说闲话

2015年,作为伊犁洁能存货的有限公司(以下略号“公司”或“本公司”)的

孤独董事,敝鉴于负责任姿态向完全地合股,为了预防性满足需要中小合股利害关系和公司利害关系,

绝对的秉承关心法度、法规和协会的文字、《孤独董事》的主力队员和细则,

正当地、殷勤的、负责执行孤独董事的职业,即时懂公司的小题大做经纪经济状况。

经济状况,关怀公司的持续开展,主动语态列席2015由公司检阅相干举行或参加会议,在董事会中

它将审察关心事项宣布马上、成立的孤独视域,为公司的久远开展摇鹅毛扇,

会理科协商会议、基准的公司的经纪和开展起到了主动语态的,本公司满足需要公司的绝大部分

合股尤其中小合股。如今的2015年度业绩说闲话如次:

一、孤独董事的基本经济状况

作为公司的孤独董事,敝有专业的资质和任务性能,专心于专业。

场地累积量了丰足的经历。我使用着的个人的简讯的任务经历、以下专业放和兼任任务。:

张教员教员,男,大学校舍本科。原呼和浩特人民将存入银行部门、奇纳将存入银行呼和浩特

Special branch clerk、对奇纳将存入银行内蒙古部门总统、在山西的奇纳将存入银行部门总统、普通将存入银行的信用卡

心的执行经理、对奇纳制止国际金融研究院院长,本公司孤独董事。

匡树辉教员,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开大学校舍法学硕士,加入会

计师,央视营销渠道以蓝色铅笔删改兼首席采访者。本公司孤独董事。

周子胜教员,男,1949 年 5 月 7 这一天到晚落地的,1983 奇纳人民大学校舍顾客经济系西装背心用的怀表链条

业,首都经济顾客大学校舍国家的经济状况兼职教授,奇纳民主建国会。奇纳文件业协会前副

的书记长和任务基准协商会议主任,如今归休了;一体前存货的有限公司(原渤海水业

存货的有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

后来Sheng教员敷用药辞去公司孤独董事职业,执行职业,秉承关心主力队员 2015 年 5 月 29 日召

开公司 2014 年度合股大会当选而尚未就职的发生新的孤独董事苗俊教员。

苗俊教员,男,生于1970年8月,大学校舍本科,经济师。他在工行河南部门担负。

总学分、上海将存入银行副执行经理,北京部门贷款部、上海浦东机场开展将存入银行北京部门贷款

子公司副执行经理、对杭州将存入银行北京部门贩卖部执行经理,如今白云存货的结党作为金融资本主义

精髓的执行经理。本公司孤独董事。

1

敝均有着奇纳证监会《使用着的在的股本上市的公司确立或使安全孤独董事机构的直接的视域》所

所想要的孤独性,这是我孤独的经济状况没星力。

二、孤独董事年度表现

(一)列席董事会、合股大会

2015 年度,该公司共检阅 19 次董事会、1 年度合股大会,4 次暂时合股

大会。作为公司的孤独董事,敝要列席董事会上的开票。为了充足的执行孤独

董事职业,敝曾经细心反省了田径运动从科学实验中提取的价值的董事会,与公司行政机关层保持新充电

沟通要点,充足的利用本人的专门知,带权的行使对董事会投票数的慎姿态,预防性满足需要

公司的主宰合股的利害关系。敝检阅了合股大会检阅的王蛇的法定举行或参加会议

顺序,大调的经纪方针决策和那个大调的事项举行相干。

孤独董事列席董事会和总想要:

付托列席 列席合股大

列席董 董事会列席

孤独董事 供职时期 次董事会人数 将数

事将数 率(%)

张教员 迄今 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 迄今 19 0 100 5

苗军* 迄今 12 0 100 3

*凡例:该公司的董事会 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜教员针对

全挂在脸上辞职说闲话(见公报 2014-143),秉承相干主力队员,,周子胜教员履职至 2015

年 5 月 29 日检阅公司 2014 年度合股大会当选而尚未就职的发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门协商会议。

战术协商会议在董事会、薪酬与审问协商会议、审计协商会议和张贴协商会议

四元组特殊协商会议。停飞对关心专门协商会议的想要,停飞

孤独董事的专门知,在敝服侍的专门协商会议,作为薪酬与审问

核协商会议、审计协商会议、张贴协商会议的检阅人。

专门协商会议如次:

该协商会议的决定 特别感应(26)

战术协商会议 张教员

薪酬与审问协商会议 张教员、匡树辉

审计协商会议 匡树辉、苗军

张贴协商会议 苗军、张教员

2

2015 年,敝负责听取了公司战术规划的行政机关,深化懂

了公司经纪行政机关和内政把持等各方面基准的运作的执行经济状况,充足的利用本人的专业

知,负责执行阴谋的代价代表的职业,在董事会中事会的基准的运作及理科方针决策起

主动语态的星力。2015 年,战术协商会议检阅 2 子举行或参加会议,协商会议、薪酬与审问 2

子举行或参加会议,审计协商会议检阅 4 子举行或参加会议,张贴协商会议检阅 2 子举行或参加会议。

孤独董事列席专门协商会议的如次:

薪酬与审问

战术协商会议 审计协商会议 张贴协商会议

供职时期 协商会议

孤独董事

人在时期 人在时期 人在时期 人在时期

数 数 数 数

张教员 迄今 2 2 2

匡树辉 迄今 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 迄今 5 1

(三)的经济状况,对开票胜利的相干后果

忠实的心、殷勤的、负责的姿态,敝针对给董事会和合股都在田径运动

细心思索,主宰的账单都没损坏的主宰合股,浇铸

可以,不反思索事项。敝以为,2015 公司年度董事会、合股大会

的检阅、契合法定顺序检阅,举行或参加会议后果是合法无效的。

(四)反省经济状况

2015 年度,敝举行了公司的小题大做作业现场考查各自的,反省焦点

跟随买卖的获得、External guarantee and capital occupation、的股本选择促进规划赋予、非公

的股本和公司高管的开展更衣经济状况;同时经过广播的频道、报纸、身体和那个普通的

懂公司的小题大做经纪和运转行政机关,举行或参加会议的议论、电话制造、描绘及电子邮件等

以杂多的方法与董事会、高级行政机关人员、董事会书记及相干任务人员保持新阻碍,

总是关怀外界环境的更衣和星力,确保绝对的执行相干法度法规

事情规章机构、催促董事会主动语态执行合股我后果,无效地预防性满足需要合股利害关系。

(五)具有孤独董事任务先决条件的的的股本上市的公司

2015 年度,The company strictly in accordance with the Commission、上海文件买卖所的想要,为敝扮演后

工作补充了特别的无效的结合工作与忍受。董事会要思索的主宰成绩,公司停飞法定时期

提早使充满敝,并补充十足的知识,来公司四下观望、举行或参加会议某一时代的,公司能即时

的相干知识和钱,报告请示运转经济状况,敝干杯知道权。公司集

3

《孤独董事任务机构》,敝的任务先决条件的、知道权、减轻方针决策风险和保持新孤独性

补充防守体系等。。

三、对孤独董事年度任务焦点事项

(一) 关系买卖

1、伊犁首都融资公司结党有限公司

在本说闲话所述某一时代的,该公司在2015年2月10日,检阅了特别感应届董事会第十二子举行或参加会议,审

议经过了《使用着的伊犁首都融资公司结党有限公司的清单》。敝作为公司的孤独董事。,

事前审察的成绩,一致将关系买卖董事T特别感应板

子举行或参加会议考察,并在列席登记举行或参加会议后以为:董事会在考察清单时,男人列席了举行或参加会议。

资历的检阅人是无效的,关系董事执行闪躲投票数的工作,举行或参加会议的表

决顺序、选票无效,按照《公司条例》、公司条例、上海文件买卖所的股本

上市主力队员的关心主力队员的票。这次买卖属于对外投资事项公司,相干买卖

作为一体职业条目及公司的全体利害关系和主宰,没伤害公司和合股利害关系

的局面。

2、关系买卖非地下发行存货的

在本说闲话所述某一时代的,公司于2015年10月9日检阅特别感应届董事会第二十三子举行或参加会议,举行或参加会议

经过对公司的股本的IPO发行节目的清单》、使用着的公司的非地下发行

该田径运动的的股本规划、使用着的公司非地下发行的先决条件的及签字<存货的认购>

合同书的清单、《使用着的公司关系买卖非地下发行存货的的清单》等关涉关

一体结合买卖法案。敝举行了使生效过去的的田径运动,过去的公映的新影片的审批视域:

这次非地下发行的股本关涉关系买卖的清单按照《公司条例》、《文件法》、敝的上市证

券发行行政机关办法》及那个关心法度、法度法规的主力队员和基准的性提出申请的发表T,

有理的节目、可实行的,In line with the company and the interests of all shareholders,不伤害多数合股利害关系。

敝列席了特别感应届董事会第二十三子举行或参加会议并以为:

(1)这次非地下发行的股本的发行节目契合《中华人民共和国公司条例》、《中

中华人民共和国的文件法、《的股本上市的公司文件发行行政机关办法》、的股本上市的公司非地下发行存货的

票实施细则》和那个关心法度、法度、法规和基准的性提出申请的主力队员;

(2)与人秉承非地下发行的股本的买价、《中

中华人民共和国的文件法、《的股本上市的公司文件发行行政机关办法》、的股本上市的公司非地下发行存货的

4

票实施细则》和那个关心法度、法规的主力队员,目的买价法、公允,没伤害公司

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