亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能股份有限公司

孤独董事 2015 年度履职制约说话

2015年,作为伊犁洁能股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)的

孤独董事,本人与全部成为搭档的姿态。,为了技术维护中小成为搭档使参与和公司使参与,

精确的依据公司或企业法度、法规和协会的文字、法规和孤独董事手段必需品,

真正的、勤奋、负责行使孤独董事有或起功能的有或起功能,即时理解公司的粗制滥造经纪

制约,注意公司的可持续大型敞篷摩托艇,主动语态列席公司于2015聚集的公司或企业会,在该董事会

它将审察公司或企业事项宣布公道、成立的孤独异议,为公司的久远大型敞篷摩托艇启示,

学问任命、普遍的公司的运作和大型敞篷摩托艇起到了主动语态的功能。,本公司的检修和

成为搭档尤其地中小成为搭档。以下说话执行2015列举如下:

一、孤独董事的基本制约

作为公司的孤独董事,本人有专业的资质和任务最大限度的,务专业。

实地的现款了装饰的感受。我人事栏的任务感受、以下专业底色和兼任任务。:

张长官长官,男,大学校舍本科。原呼和浩特人民开账户分支、中国1971开账户呼和浩特

特殊支书、对中国1971开账户内蒙古分支董事长、在山西的中国1971开账户分支董事长、信用卡的总店

心的执行经理、对中国1971制止国际金融研究院院长,本公司靠在上面的孤独董事。

匡树辉长官,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开大学校舍法学硕士,登记会

计师,央视联邦麻醉品总编辑、首席采访者。本公司靠在上面的孤独董事。

周子胜长官,男,1949 年 5 月 7 日开始,1983 中国1971人民大学校舍贸易经济系

业,首都经济贸易大学校舍国家的经济状况兼职教授,中国1971民主建国会。中国1971文件业协会前副

的草书体大号铅字长和完成任命主任的基准,如今归休了;人家前股份有限公司(原渤海水业

股份有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

此后Sheng长官自找麻烦辞去公司孤独董事作包工,思考中间定位规则,执行本身的有或起功能 2015 年 5 月 29 日召

开公司 2014 年度成为搭档大会选出的发生新的孤独董事苗俊长官。

苗俊长官,男,1970年8月开始的,大学校舍本科,经济师。他在工行河南分支担负。

总相信、对上海开账户北京分支信誉部副执行经理、上海浦东国际机场大型敞篷摩托艇开账户北京分支信誉

子公司副执行经理、杭州开账户北京分支贩卖部执行经理,如今白云用桩区分团体作为金融本钱主义

心脏的执行经理。本公司靠在上面的孤独董事。

1

对孤独董事机构的发觉本人中国1971任命

所必需品的孤独性,这是我孤独的制约不注意冲击力。

二、孤独董事年度执行

(一)列席董事会、成为搭档大会的制约

2015 年度,该公司共聚集 19 次董事会、1 年度成为搭档大会,4 暂时成为搭档大会

大会。作为公司的孤独董事,本人要列席董事会上的开票。为了路堤执行孤独

董事有或起功能,本人曾经注意的反省了夸示布告的董事会,与公司经纪层保持健康充电

沟通要点,路堤利用本身的专门知,带权的行使对董事会投票表决的慎姿态,技术维护

对公司的全部成为搭档的使参与。本人以为公司成为搭档大会及董事会会的检阅聚集契合法定

顺序,成功地经纪方针决策和静止成功地事项停止中间定位。

孤独董事列席董事会和总必需品:

在付托的时辰 列席成为搭档大

列席董亲自 董事会列席

孤独董事 供职时期 次董事会人数 将数

事将数 率(%)

张长官 仅到一定程度 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 仅到一定程度 19 0 100 5

苗军* 仅到一定程度 12 0 100 3

*凡例:本公司之董事 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜长官送交

写辞职说话(见公报 2014-143),依据中间定位规则,,周子胜长官履职至 2015

年 5 月 29 日聚集公司 2014 年度成为搭档大会选出的发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门任命。

战术任命在董事会、薪酬与核实任命、审计任命和任命任命

四特殊任命。思考对公司或企业专门任命的必需品,思考

孤独董事的专门知,本人在特殊任命的任务,并作为报酬和核实

核任命、审计任命、任命任命的检阅人。

该专业任命的职位列举如下:

该任命的名字 六度音程(26)

战术任命 张长官

薪酬与核实任命 张长官、匡树辉

审计任命 匡树辉、苗军

任命任命 苗军、张长官

2

2015 年,本人负责听取了公司战术规划的经纪,深刻理解

公司经纪和在室内使用的把持各方面的手段,路堤利用本身的专业

知,负责执行阴谋的代价物资供应所的有或起功能,在该董事会事会的普遍的运作及学问方针决策起

主动语态的冲击力。2015 年,战术任命聚集 2 次会,任命、薪酬与核实 2

次会,审计任命聚集 4 次会,任命任命聚集 2 次会。

孤独董事列席专门任命的列举如下:

薪酬与核实

战术任命 审计任命 任命任命

供职时期 任命

孤独董事

人在时期 人在时期 人在时期 人在时期

数 数 数 数

张长官 仅到一定程度 2 2 2

匡树辉 仅到一定程度 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 仅到一定程度 5 1

(三)的制约,对开票后果的中间定位终结

由于真正的、勤奋、负责的姿态,本人送交给董事会和成为搭档都在夸示

注意的思索,全部的查核都不注意损坏全部的成为搭档,浇铸

是,不反考虑。本人以为,2015 本公司之董事会年会、成为搭档大会

的检阅、契合法定顺序聚集,会终结是合法无效的。

(四)反省制约

2015 年度,本人停止了公司的粗制滥造作业现场调查专有的,反省主旨

交接买卖的应验、外国的正当理由和本钱居住、赋予的自有资本得到或获准进行选择鼓励测算表、非公

自有资本和公司高管的大型敞篷摩托艇代替物制约;在同一时期经过电视机广、报纸、方法等媒

理解公司的粗制滥造经纪和运转经纪,会的议论、用电话与交谈、副本及电子邮件等

董事会以杂多的方法与公司、高级经纪人员、董事会草书体大号铅字及中间定位任务人员保持健康使无空闲,

小时关怀外界环境的代替物和冲击力,确保精确的执行中间定位法度法规

事情规章机构、催促董事会主动语态踏实成为搭档我终结,实在技术维护成为搭档使参与。

(五)孤独董事的任务先决条件的,股票上市的公司

2015 年度,精确的依据证监会的公司、上海文件买卖所的必需品,大型敞篷摩托艇本人的任务

工作抚养了恰好是无效的互助与支撑。全部的成绩要由董事会考虑,公司思考法定时期

提早布告本人并抚养十足的传达,来公司理解、会次,公司能即时

的中间定位传达和素材,说话运转制约,本人誓言知道权。公司集

3

《孤独董事任务机构》,本人的任务先决条件的、知道权、使沮丧方针决策风险和保持健康孤独性

抚养安全设施零碎等。。

三、孤独董事执行有或起功能的主旨是成绩

(一) 关系买卖

1、伊犁团体融资公司的本钱

到处本说话所述次,该公司在2015年2月10日,聚集董事会第十二次会六度音程届会,审

议经过了《使用着的伊犁团体融资公司的本钱的钞票》。本人作为公司的孤独董事,

事前审察的成绩,商定关系买卖送交给六度音程届的宝儿

次会考虑,而在这次会上:董事会在考虑钞票时,列席会人

资历的检阅人是无效的,关系董事执行预防投票表决的工作,会的表

决顺序、投票表决后果是无效和无效的。,契合公司条例、《公司条例》、《上海文件买卖所自有资本

上市整齐的的公司或企业规则的票。这次买卖属于外国的投资事项公司,人家中间定位的买卖

作为人家贸易条目及公司的作为一个整体使参与和全部,这家公司不注意费用。和成为搭档使参与

的制约。

2、非公共的发行自有资本的关系买卖

到处本说话所述次,公司于2015年10月9日聚集六度音程届董事会第二十三倍的数会,会

对公司发行自有资本的钞票的审察和经过、使用着的公司非公共的发行

清单对自有资本的测算表、使用着的公司非公共的发行的先决条件的及签字<股份认购>

协定的钞票、使用着的公司非公共的发游山玩水自有资本的关系买卖的钞票》等关涉关

文件买卖法案。本人停止了校对优于的夸示,优于公布的审批异议:

这次非公共的发行自有资本关涉关系买卖的钞票契合公司条例、《文件法》、股票上市的公司证明

券发行经纪办法》及静止公司或企业法度、法度法规的规则和普遍的性发稿的发表T,

有理的规划、实在可行,契合公司和尽量的成为搭档的使参与,伤害中小成为搭档使参与。

本人列席的DI六度音程届董事会第二十三倍的数会:

(1)不契合《中华人民共和国公司条例成绩的言论、《中

中华人民共和国的文件法、《股票上市的公司文件发行经纪办法》、非公共的发行自有资本上市的公司

票手段细则》和静止公司或企业法度、法度法规和普遍的性发稿的规则;

(2)与人依据非公共的发行自有资本的限定价格、《中

中华人民共和国的文件法、《股票上市的公司文件发行经纪办法》、非公共的发行自有资本上市的公司

4

票手段细则》和静止公司或企业法度、法规的规则,目的限定价格法、公允,这家公司不注意费用。

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