亿利洁能:独立董事2015年度履职情况报告_股票频道

伊犁洁能陈旧的有限公司

孤独董事 2015 年度履职健康状况演说

2015年,作为伊犁洁能陈旧的有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)的

孤独董事,人们如负责任姿态向尽量的合股,为了维修上菜用具事情中小合股有助于和公司有助于,

死板的禀承触及法度、法规和协会的文字、对孤独董事的细则裁定,

忠心的、殷勤、周到的行使孤独董事有或起作用的有或起作用,即时确信公司的生产经纪

健康状况,关怀公司的可持续开展,正面致力于互插国会,在其持相当多的公司2015,在该董事会

将审察宣布参加竞选的司法互插事项。、成立的孤独反,Make a plan for the long-term development of the company,

会学科代表、定额公司的经纪和开展起到了正面的,本公司的维修上菜用具和

合股主要地中小合股。如今的2015年度业绩演说列举如下:

一、孤独董事的基本健康状况

作为公司的孤独董事,人们有专业的资质和任务生产率,对待专业。

球堆积了使富裕的经历。我身体的的任务经历、以下专业背景幕布和兼任任务。:

张修饰修饰,男,学院本科。原呼和浩特演示岸分支、中国1971岸hhoo Ho

特殊支书、对中国1971岸内蒙古分支校长、在山西的中国1971岸分支校长、信用卡的总店

贲门的行政经理、对中国1971制止国际金融研究院院长,本公司孤独董事。

匡树辉修饰,男,1966 年 8 月生,中共党员,南开学院法度硕士,登记会

计师,央视联邦麻醉品主编、首席采访者。本公司孤独董事。

周子胜修饰,男,1949 年 5 月 7 日支撑,1983 中国1971演示学院通信量经济系西装背心用的怀表链条

业,首都经济通信量学院国家的经济状况兼职教授,中国1971民主建国会。中国1971用纸覆盖业协会前副

的秘书官长和举行代表主任的基准,如今归休了;曾使忙碌渤海水业陈旧的有限公司

陈旧的有限公司孤独董事)的药物、本公司孤独董事。2013 年 12 月 31 日,周

既然Sheng修饰勤勉辞去公司孤独董事杆,基础互插裁定,执行本人的有或起作用 2015 年 5 月 29 日召

开公司 2014 年度合股大会神的选择发生新的孤独的面貌。

苗俊修饰,男,生于1970年8月,学院本科,经济师。他在工行河南分支使忙碌。

总借用、上海岸副行政经理,北京分支赞颂部、浦东开展岸北京分支赞颂

子公司副行政经理、杭州岸北京分支贩卖部行政经理,白云刑柱小集团如今是一体金融资金主义

中贲门的行政经理。本公司孤独董事。

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对孤独董事系统的成立人们中国1971代表

孤独性的规定,这是我孤独的健康状况缺乏引起。

二、孤独董事年度演技

(一)列席董事会、合股大会

2015 年度,该公司共集合 19 次董事会、1 年度合股大会,4 次暂时合股

大会。作为公司的孤独董事,人们要致力于董事会上的开票。为了全部执行孤独

董事有或起作用,人们曾经周到的反省了动作知的董事会,与公司支配层把持充电

沟通要点,全部利用本人的专门知,带权的行使对董事会投票权的慎重姿态,维修上菜用具事情

对公司的各式各样的的合股的有助于。人们集合了合股大会叫进来的大蟒蛇的法定国会

顺序,大经纪方针决策和对立的事物大事项举行互插。

孤独董事列席董事会和总规定:

当初付托 列席合股

列席董 董事会列席

孤独董事 供职时期 次董事会人数 将数

事将数 率(%)

张修饰 仅到一定程度 19 0 100 5

周自盛* 至 7 0 100 2

匡树辉 仅到一定程度 19 0 100 5

苗军* 仅到一定程度 12 0 100 3

*凡例:本公司之董事 2014 年 12 月 31 日收到公司孤独董事周子胜修饰触及

封面辞职演说(见公报 2014-143),禀承互插裁定,,周子胜修饰履职至 2015

年 5 月 29 日集合公司 2014 年度合股大会神的选择发生新的孤独董事苗俊贤

生。

(二)列席董事会专门代表。

在战术代表登机下的董事会、薪酬与鉴定代表、审计代表和被提名代表

四分染色体特殊代表。基础对触及专门代表的规定,基础

孤独董事的专门知,在人们上菜用具的专门代表,作为薪酬与鉴定

核代表、审计代表、被提名代表的叫进来人。

专门代表列举如下:

该代表的规定 第六感觉(26。

战术代表 张修饰

薪酬与鉴定代表 张修饰、匡树辉

审计代表 匡树辉、苗军

被提名代表 苗军、张修饰

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2015 年,人们周到的听取了公司战术规划的支配,深化确信

公司支配和户内的把持各柱槽筋的执行,全部利用本人的专业

知,周到的执行阴谋的代价代表的有或起作用,在该董事会事会的定额运作及学科方针决策起

正面的引起。2015 年,战术代表集合 2 子国会,代表、薪酬与鉴定 2

子国会,审计代表集合 4 子国会,被提名代表集合 2 子国会。

孤独董事致力于专门代表的列举如下:

薪酬与鉴定

战术代表 审计代表 被提名代表

供职时期 代表

孤独董事

致力于的人 致力于的人 致力于的人 致力于的人

数 数 数 数

张修饰 仅到一定程度 2 2 2

匡树辉 仅到一定程度 2 6

周自盛 至 1 1

苗军 仅到一定程度 5 1

(三)的健康状况,对开票归结为的互插归结为

忠实的精髓、殷勤、周到的的姿态,人们触及给董事会和合股都在动作

周到的思索,所相当多的报告都缺乏损坏的各式各样的的合股,浇铸

赞成,不反思索事项。人们以为,2015 本公司之董事会年会、合股大会

的叫进来、契合法定顺序集合,国会归结为是合法无效的。

(四)反省健康状况

2015 年度,We conducted several site visits to the production operations of the company,反省关键点

联盟买卖的如愿以偿、外面的依据和资金占用、市场管理所占有率得到或获准进行选择使忙碌暗中策划赋予、非公

开展市场管理所占有率市场管理所和公司的偏离健康状况;同时经过电视业、报纸、广播网等媒

确信公司的生产经纪和运转支配,以国会座谈、电话机、电报传真及电子邮件等

以各式各样的方法与董事会、高级支配人员、董事会秘书官及互插任务人员把持阻碍,

小时关怀外界环境和市场管理所引起茶,确保死板的执行互插法度法规

事情规章系统、催促董事会正面弄清合股我归结为,无效地维修上菜用具事情合股有助于。

(五)孤独董事的任务环境,股票上市的公司

2015 年度,公司死板的禀承证监会、上海用纸覆盖买卖所的规定,为人们扮演后

工作企图了罕有的无效的配合与支撑物。所相当多的成绩要由董事会讨论,公司基础法定时期

提早使活跃人们,并企图全部的书信。,在公司的反省和列席持续的时间,公司可以使它的时期

的互插书信和从科学实验中提取的价值,演说运转健康状况,人们确保知道权。公司集

3

《孤独董事任务系统》,人们的任务环境、知道权、贬值方针决策风险和把持孤独性

性等柱槽筋企图系统保证。

三、孤独董事执行有或起作用的关键点是成绩

(一) 关系买卖

1、伊犁小集团融资公司的资金

到处演说期内,该公司在2015年2月10日,集合了第六感觉届董事会第十二子国会,审

议经过了《在流行中的伊犁小集团融资公司的资金的推荐信》。人们作为公司的孤独董事,

事前审察的成绩,认可关系买卖触及给第六感觉届的宝儿

子国会讨论,并在致力于笔记本电脑国会后以为:董事会在讨论推荐信时,人列席国会

资历的叫进来人是无效的,关系董事执行避开投票权的工作,国会的表

决顺序、选票无效,禀承公司条例、《公司条例》、《上海用纸覆盖买卖所市场管理所占有率

上市裁定的触及裁定的票。该关系买卖属于公司外面的投资事项,基础互插买卖

作为一体经济的新闻条目及公司的全体有助于和各式各样的的,对公司和合股的有助于缺乏伤害。

的形势。

2、非过去的发行市场管理所占有率触及关系买卖

到处演说期内,公司于2015年10月9日集合第六感觉届董事会第二十三子国会,国会

认可在流行中的公司市场管理所占有率发行新股票发行暗中策划的推荐信、对公司非过去的发

安排对市场管理所占有率的暗中策划、在流行中的公司非过去的发行的环境及签字<陈旧的认购>

安排的一致、对公司非过去的发行市场管理所占有率触及关系买卖的推荐信》等触及关

用纸覆盖买卖法案。人们曾经反省了付账。,事前审批反宣布参加竞选:

这次非过去的发行市场管理所占有率触及关系买卖的推荐信禀承公司条例、《用纸覆盖法》、人们的上市证

券发行支配办法》及对立的事物触及法度、法规和由中国1971南车宣布参加竞选定额性档案的裁定,

有理的使突出、可行的,In line with the company and the interests of all shareholders,缺乏伤害中小合股的有助于。

人们致力于了第六感觉届董事会第二十三子国会并以为:

(1)不契合《中华演示共和国公司条例成绩的公众意见、《中

中华演示共和国的用纸覆盖法、《股票上市的公司用纸覆盖发行支配办法》、股票上市的公司非过去的发行陈旧的

票执行细则》和对立的事物触及法度、法度、法规和定额性档案的裁定;

(2)禀承演示的非过去的发行市场管理所占有率限价。、《中

中华演示共和国的用纸覆盖法、《股票上市的公司用纸覆盖发行支配办法》、股票上市的公司非过去的发行陈旧的

4

票执行细则》和对立的事物触及法度、法规的裁定,限价方法成立、公允,这家公司缺乏损耗。

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